Tres barras de oro con un peso total de 27.86 Kg, valorizadas en más de 11 millones de soles fueron inmovilizadas en el puerto del Callao cuando iban a ser enviadas a Italia e India, las mismas al parecer tendrían su origen presuntamente de manera ilícita en la minería ilegal que se realiza en la región Arequipa.
La intervención estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso. Además, contó con el apoyo técnico de peritos de Criminalística, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional y funcionarios de la Sunat, quienes contribuyeron a la verificación y aseguramiento del material aurífero.
De acuerdo con la investigación preliminar, el caso involucra a investigados por lavado de activos vinculado al rubro minero no formal. El oro inmovilizado permanecerá bajo custodia en los almacenes de una empresa aeroportuaria en el primer puerto, mientras se tramita su incautación definitiva.
Las pesquisas fiscales revelan que la empresa investigada fue creada en 2010 y empezó a exportar oro en 2020. Sin embargo, la Superintendencia de Aduanas detectó que la mayoría de sus 86 proveedores no conocían a la compañía ni a sus socios, y no pudieron demostrar la procedencia legal del mineral exportado. Además, la Sunat identificó serios desbalances entre los ingresos percibidos por los socios y lo declarado ante el Estado, evidenciando indicios de lavado de activos.
